USING THE FEATURES OF CRYPTOCURRENCY CIRCULATION IN PROVING A PERSON'S INVOLVEMENT IN DRUG TRAFFICKING

Введение: в статье рассматриваются особенности обращения криптовалюты, используемой в качестве платежного средства при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; предлагаются возможные доказательства причастности преступника к обращению криптовалюты.Обзор литературы: отдельные меры противодействия незаконному обороту наркотиков, совершаемому с использованием криптовалюты, предложены в работах С.И. Земцовой, О.А. Дворянкина, Е.Н. Клочковой, Э.Л. Сидоренко. Учет особенностей обращения криптовалюты в процессе доказывания причастности лица к незаконному обороту наркотиков предметом специального исследования не становился.Материалы и методы: использовались статистический метод, изучение документов (материалов уголовных дел о незаконном обороте наркотиков), системно-структурный и формально-логический методы исследования.Результаты исследования: в процессе доказывания по уголовном делам следует учитывать уязвимости механизма расчетов с помощью криптовалюты, имеющиеся на всех этапах его развертывания: загрузка криптокошелька на электронное устройство, приобретение виртуальных монет и размещение их в кошельке, а также использование криптокошелька для непосредственного расчета за наркотики.Обсуждение и заключения: авторы статьи приходят к выводу, что в качестве доказательств причастности лица к обращению криптовалюты могут быть данные пройденной пользователем процедуры верификации на интернет-площадках, предоставляющих услуги по обмену криптовалюты; сведения архива копий всех совершенных транзакций, обнаруженного на компьютере пользователя; зафиксированное знание пользователем уникального ключа к биткоин-кошельку; наличие у пользователя механического устройства для пользования «аппаратным» криптокошельком; проведение операции обмена криптовалюты на фиатные деньги.