Open AccessSOCIAL AND LEGAL CONDITIONALITY OF THE CRIMINALIZATION OF ILLEGAL ACTIVITIES INVOLVING THE USAGE OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS
Author(s) -
М.В. Степанов,
Алексей Владимирович Петрянин
Publication year - 2020
Publication title -
vestnik kazanskogo ûridičeskogo instituta mvd rossii
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
eISSN - 2542-1247
pISSN - 2227-1171
DOI - 10.37973/kui.2020.54.49.010
Subject(s) - criminalization , conditionality , business , law and economics , law , political science , politics , economics
Введение: в статье представлена социально-правовая концепция, обосновывающая необходимостьуголовно-правовой охраны общественных отношений в области криминального использования вирту-альной валюты; выделены юридические и экономические признаки и предпосылки криминализациитакой деятельности; продемонстрировано современное состояние судебно-следственной практики, гдепредметом деяний выступают цифровые финансовые активы; представлены аргументы, указывающиена важность совершенствования механизмов уголовно-правовой охраны интересов в сфере владения,пользования и распоряжения цифровыми финансовыми активами.Материалы и методы: нормативная основа представлена нормами уголовного и гражданского за-конодательства, демонстрирующими содержание общественных отношений в сфере оборота цифровыхфинансовых активов. Международно-правовой базис представлен отчетами Организации Объединен-ных Наций (далее – ООН) и Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (да-лее – ФАТФ). Проведенное исследование основано на сравнительно-правовом, логико-юридическом,системно-структурном методах. Материалами исследования послужили доктринальные и законодатель-ные источники, затрагивающие вопросы противодействия криминальному использованию виртуальнойвалюты.Результаты исследования: выделены признаки, присущие преступной деятельности, совершаемойс использованием виртуальной валюты; доказано, что цифровые финансовые активы могут выступать вкачестве предмета или средства совершения общественно опасных деяний; обоснована криминализациятакой формы противоправного поведения.Обсуждение и заключения: угрозы, исходящие от криминального использования цифровых фи-нансовых активов, обусловливают незамедлительное правовое реагирование на них. Первостепеннымдолжно стать придание рассматриваемому предмету особого правового статуса в результате определе-ния процедуры легального выпуска, учета и обращения указанных имущественных прав.