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CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO

Author(s) -

María Angélica Cervantes Vera

Publication year - 2020

Publication title -

iuris tantum

Language(s) - Spanish

Resource type - Journals

eISSN - 2594-1879

pISSN - 2007-0500

DOI - 10.36105/iut.2020n32.06

Subject(s) - humanities , political science , philosophy

En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los grupos delictivos que transaccionan internacionalmente de manera rápida y efectiva, dificultando el rastreo de los recursos económicos (dinero) alrededor del mundo.

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