Open AccessCONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO
Author(s) -
María Angélica Cervantes Vera
Publication year - 2020
Publication title -
iuris tantum
Language(s) - Spanish
Resource type - Journals
eISSN - 2594-1879
pISSN - 2007-0500
DOI - 10.36105/iut.2020n32.06
Subject(s) - humanities , political science , philosophy
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los grupos delictivos que transaccionan internacionalmente de manera rápida y efectiva, dificultando el rastreo de los recursos económicos (dinero) alrededor del mundo.