Open AccessLAVAGEM DE DINHEIRO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS POLÍTICO-ECONÔMICAS EM TORNO DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Author(s) -
André Gomes de Sousa Alves,
Marana Sotero de Sousa
Publication year - 2017
Publication title -
revista brasileira de direito internacional
Language(s) - Portuguese
Resource type - Journals
ISSN - 2526-0219
DOI - 10.26668/indexlawjournals/2526-0219/2017.v3i1.2155
Subject(s) - political science , humanities , philosophy
Por meio de metodologia de abordagem dedutiva e métodos de procedimento histórico e hermenêutico, este trabalho científico almeja observar documental e bibliograficamente o fenômeno da lavagem de dinheiro, no âmbito da globalização econômico-financeira. Nesse contexto, almeja-se compreender os principais aspectos de cooperação internacional que surge como resposta para o enfrentamento desse desafio, concentrando-se, como resultado, nas determinações da Convenção de Viena de 1988, o Comitê de Basiléia e seus princípios fundamentais, os trabalhos do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e a Diretiva 2001/97/CE do Conselho das Comunidades Europeias sobre prevenção da utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro.