Основные и специальные обязанности кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Легализация преступных доходов становится угрозой национальной безопасности любого государства, так как привлекает в страну преступные элементы. Деятельность профессиональных преступников присутствует во всех сферах экономики, но самым пострадавшим преступлением остается кредитно-финансовая система, которая служит основным каналом для движения незаконных средств. Кредитные организации являются одним из инструментов проведения кредитно-денежной политики, контроль и обеспечение их устойчивости стало одним из основных направлений в политики государства.