Open AccessЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Author(s) -
Олександра Володимирівна Уткіна
Publication year - 2019
Publication title -
socìalʹno-ekonomìčnì vìdnosini v cifrovomu suspìlʹstvì
Language(s) - Ukrainian
Resource type - Journals
eISSN - 2786-5819
pISSN - 2786-5800
DOI - 10.18371/2221-755x2(29)2017120616
Subject(s) - political science
Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання. Доведено, що національна система фінансового моніторингу в Україні має низку недоліків. Наведені рекомендації допоможуть ефективно боротися з незаконним відмиванням грошей не тільки державним органам, а й приватному секторові, особливо банківським установам.