English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Pleskun Inna Simon Kuznets Kharkіv National University of Economics У статті представлено результат реалізації теоретичного підходу до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банку в системі фінансового моніторингу, розкрито його характеристики. Проаналізовано погляди вітчизняних науковців на сутність понять «ризик», «контроль» та «фінансовий моніторинг». На основі результатів проведеного аналізу запропоновано авторське визначення поняття «ризикконтроль клієнтів банку», що може бути застосоване у сфері фінансового моніторингу на етапі прийняття управлінських рішень щодо забезпечення умов мінімізації ризику проведення операційної діяльності банку та попередження випадків легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Задля оцінювання ризику під час прийняття клієнтів на обслуговування в банк автором розроблена тестова анкета-опитувальник, яка формується під час обслуговування клієнта, а за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта анкету можуть застосовувати усі кредитні організації. ключові слова: ризик, контроль, клієнти, система, фінансовий моніторинг. В статье представлен результат реализации теоретического подхода к определению сущности понятия риск-контроля клиентов банка в системе финансового мониторинга, раскрыты его характеристики. Проанализированы взгляды отечественных ученых на сущность понятий «риск», «контроль» и «финансовый мониторинг». На основе результатов проведенного анализа предложено авторское определение понятия «риск-контроль клиентов банка», которое может быть применено в сфере финансового мониторинга на этапе принятия управленческих решений по обеспечению условий минимизации риска проведения операционной деятельности банка и предупреждения случаев легализации средств, полученных преступным путем. С целью оценивания риска при принятии клиентов на обслуживание в банк автором разработана тестовая анкета-опросник, которая формируется при обслуживании клиента, а по результатам осуществления идентификации, верификации и изучения клиента анкету могут применять все кредитные организации. ключевые слова: риск, контроль, клиенты, система, финансовый мониторинг.

THEORETICAL APPROACH TO DEFINING THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF RISK-CONTROL OF THE BANKS CLIENTS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MONITORING